Сход акцыянераў

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 14 чэрвеня 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.

Па пытанні павесткі дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк».

Па пытанні павесткі дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

Зацвердіць змяненні у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанныя рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 30.11.2018, пратакол №11, выклаўшы яго ў новая рэдакцыі.

Па пытанні павесткі дня «Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам прынята рашэнне:

Зацвердзіць прыкладзенныя змяненні у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанныя рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» от 07.10.2016, пратакол №6, і ўсталявать, што яны ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння, за выключэннем пункта 22, які ўступае ў сілу з даты рэгістрацыі адпаведных змяненняў у Статут АТТ «Белаграпрамбанк».

Па пытанні павесткі дня «Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк». пазачарговым агульным сходам прынята рашэнне:

Зацвердзіць змены ў Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем агульнага сходу акціянераў от 14.02.2007, пратакол №6.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па дадзеных пытаннях прынята 100.00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 20.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 14 чэрвеня 2024 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнага савету ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07 чэрвеня 2024 года, пратакол № 11, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3.

Парадак дня

Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".
Аб зацвярджэнні змяненняў у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ "Белаграпрамбанк".
Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ "Белаграпрамбанк".
Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ "Белаграпрамбанк".

Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 07 чэрвеня 2024 года.

З матэрыяламі па пытаннях павесткі асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення АТТ "Белаграпрамбанк" з 10.06.2024 па 12.06.2024 штодзённа, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 па 12.30.

Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца у АТТ "Белаграпрамбанк", яго рэгіянальныя дэрэкцыі па месцы знаходжання акціянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які сведчыць асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў – дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненныя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней 12.06.2024 па адрасу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3,дэпазітарый каштоўных папер АТТ "Белаграпрамбанк" паштовай сувяззю, нарачным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дэрэкцый, па месцы знаходжання асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, сродкамі факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсу:229 64 10 або 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасылкай) арыгінала бюлетэня.

Асобамі, якія прынялі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, лічацца асобы, запоўненныя бюлетэнні якіх атрыманы АТТ "Белаграпрамбанк" ва ўсталяваным парадку.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 54.

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе, што

гадавы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 22 сакавіка 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» па пытаннях парадку дня:

Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год і задачах на 2024 год - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
Аб размеркаванні прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2024 годзе - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
Аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2023 годзе - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні;
Аб выбранні членаў наглядальнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе;
Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе;
Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» - усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе;
Аб унясенні змяненняў у дагаворы аб узаемадзеянні ўстаноў адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў, рабочых, служачых - рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы гадавога агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе, што

пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 7 снежня 2023 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

Па пытанні парадку дня "Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк" пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Па пытанні парадку дня "Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі" пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол нумар 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Па пытанні парадку дня "Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.01.2015, пратакол №1" пазачарговым агульным сходам прынята рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, якія выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па дадзеных пытаннях прынята 100.00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага збору акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе, што

ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ "Белаграпрамбанк" ад 23 лістапада 2023 года, пратакол №18, на падставе прапановы праўлення ААТ "Белаграпрамбанк", 7 снежня 2023 года, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства, месца і час правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3, 15.00.

Парадак дня

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол № 6, шляхам выкладання ў новай рэдакцыі.

3. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у пазачарговым агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер па стане на 27 лістапада 2023 года.

З матэрыяламі па пытаннях парадку дня асобы, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, могуць знаёміцца па месцы знаходжання праўлення ААТ "Белаграпрамбанк" (г.Мінск, праспект Жукава, 3) з 28.11.2023 па 05.12.2023 штодня, акрамя выхадных і святочных дзён з 8.30 да 12.30.

Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца ў ААТ "Белаграпрамбанк", яго рэгіянальныя дырэкцыі па месцы знаходжання акцыянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які пацвярджае асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў - дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненыя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней за 05.12.2023 па адрасе: 220036, г.Мінск, пр-т Жукава,3, дэпазітарый каштоўных папер ААТ «Белаграпрамбанк» паштовай сувяззю, нарачным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дырэкцый, па месцы асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, сродкамі факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсе: 229 64 10 або 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасыланнем) арыгінала бюлетэня.

Прыняўшымі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў лічацца асобы, запоўненыя бюлетэні якіх атрыманы ААТ "Белаграпрамбанк" ва ўстаноўленым парадку.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе, што

пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 10 лістапада 2023 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» па пытанні парадку дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі» рашэнне прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.