Сход акцыянераў

Па пытанні парадку дня «Аб павелічэнні статутнага фонду ААТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. Інфармацыя не публікуецца, бо з'яўляецца канфідэнцыйнай.
2. Зацвердзіць новы памер статутнага фонду ААТ «Белаграпрамбанк» у суме 2 352 187 354,44 беларускага рубля (два мільярды трыста пяцьдзесят два мільёны сто восемдзесят сем тысяч трыста пяцьдзесят чатыры беларускіх рублі 44 капейкі).
3. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства  «Белаграпрамбанк».

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: +375 17 229 64 20 ці +375 17 229 64 10

Аб павелічэнні статутнага фонду ААТ "Белаграпрамбанк".

Час пачатку правядзення сходу - 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 17 чэрвеня 2026 года .
З матэрыяламі па пытаннях парадку дня асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення ААТ "Белаграпрамбанк" з 17.06.2026 па 23.06.2026 штодзень, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 да 12.30.

Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца ў ААТ "Белаграпрамбанк", яго рэгіянальныя дырэкцыі па месцы знаходжання акцыянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які пацвярджае асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў - дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненыя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней за 23.06.2026 па адрасе: 220036, г. Мінск, пр-т Жукава,3, дэпазітарый каштоўных папер ААТ "Белаграпрамбанк", паштовай сувяззю, нарочным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дырэкцый, па месцы на сабраных факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсе: 229 64 10 ці 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасыланнем) арыгінала бюлетэня.

Прыняўшымі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў лічацца асобы, запоўненыя бюлетэні якіх атрыманы ААТ "Белаграпрамбанк" ва ўстаноўленым парадку .

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 20 ці 229 64 10

Па пытанні парадку дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у палажэнне аб парадку прадастаўлення ўзаем грашовых сродкаў арганізацыям банкаўскага холдынгу» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

1. Зацверзіць змяненні у Палажэнне аб парадку прадастаўлення ўзаем грашовых сродкаў арганізацыям банкаўскага холдынгу, зацверджаные рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 20.04.2012, пратакол № 4 (далей – змяненні ў Палажэнне).

2. Праўленню ААТ «Белаграпрамбанк» вызначыць тэрмін уступлення ў сілу змененняў у Палажэнне.

Па пытанні парадку дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Зацверзіць змяненні у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджаные рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 14.04.2007, пратакол № 6, і ўстанавіць, што яны ўступаюць у сілу праз дзесяць дзён з даты прыняцця гэтага рашэння. 

Па пытанні парадку дня «Аб зацвярджэнні змяненняў у лакальныя прававыя акты ААТ «Белаграпрамбанк» пазачарговым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Зацвердзіць змененні ў:
  • Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджаные рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк», ад 07.10.2016, пратакол № 6;
  • Кодэкс карпаратыўнага кіравання ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджаные рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 30.11.2018, пратакол № 11.

У адпаведнасці са Статутам ААТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаных пытаннях прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у апытанні.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы пазачарговага агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 20 ці 229 64 10

• Аб зацвярджэнні змяненняў у палажэнне аб парадку прадастаўлення ўзаем грашовых сродкаў арганізацыям банкаўскага холдынгу;
•  Аб зацвярджэнні змяненняў у палажэнне аб рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк";
• Аб зацвярджэнні змяненняў у лакальныя прававыя акты ААТ "Белаграпрамбанк".

Час пачатку правядзення сходу - 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у агульным сходзе акцыянераў, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 10 чэрвеня 2026 года .

З матэрыяламі па пытаннях парадку дня асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца па месцы знаходжання праўлення ААТ "Белаграпрамбанк" з 10.06.2026 па 16.06.2026 штодзень, акрамя выхадных і святочных дзён, з 8.30 да 12.30.

Для атрымання бюлетэняў для завочнага галасавання просім звяртацца ў ААТ "Белаграпрамбанк", яго рэгіянальныя дырэкцыі па месцы знаходжання акцыянераў, а таксама мець пры сабе дакумент, які пацвярджае асобу (для прадстаўнікоў акцыянераў - дадаткова дакумент, які пацвярджае паўнамоцтвы).

Запоўненыя бюлетэні для завочнага галасавання прадстаўляюцца не пазней за 16.06.2026 па адрасе: 220036, г. Мінск, пр-т Жукава,3, дэпазітарый каштоўных папер ААТ "Белаграпрамбанк", паштовай сувяззю, нарочным па месцы знаходжання праўлення банка, рэгіянальных дырэкцый, па месцы на сабраных факсімільнай сувязі па тэлефоне/факсе: 229 64 10 ці 229 64 51 з абавязковай наступнай дастаўкай (дасыланнем) арыгінала бюлетэня.

Прыняўшымі ўдзел у агульным сходзе акцыянераў лічацца асобы, запоўненыя бюлетэні якіх атрыманы ААТ "Белаграпрамбанк" ва ўстаноўленым парадку .

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 20 ці 229 64 10

Па пытанні павесткі дня: «Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год і задачах на 2026 год» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Зацвердзіць справаздачу праўлення ААТ «Белаграпрамбанк» аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год.

У адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

По пытанні павесткі дня: «Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Зацвердзіць заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год.

У адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказанным пытанні прынята 99,9999991107% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

Па пытанні павесткі дня: «Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Зацвердзіць гадавую індывідуальную бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год, якая ўключае:
  • бухгалтарскі баланс;
  • справаздачу аб прыбытках і стратах;
  • справаздачу аб змене ўласнага капіталу;
  • справаздачу аб руху грашовых сродкаў;
  • нататкі да справаздачнасці.

У адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказанным пытанні прынята 99,9999991107% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

Па пытанні паветскі дня: «Аб размеркаванні прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2026 годзе» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне: 

1.    Размеркаваць атрыманы ў 2025 годзе прыбытак у памеры _______ рубля наступным чынам:

2. Частку прыбытку, які застаўся пасля размеркавання ў адпаведнасці з пунктам 1 гэтага рашэння, у памеры _____ рубля пакінуць у якасці неразмеркаванага, калі іншае не будзе ўстановлена адпаведнымі актамі закадаўства.

3. Выплаціць па выніках работы ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год дывідэнды па прывілеяваных акцыях з разліку 0,03 рубля на адну акцыю, па простых (звычайных) акцыях з разліку 0,00879 рубля на адну акцыю. Пачатак тэрміну выплаты дывідэндаў – з 20 травня 2026 г., калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

Выплату дывідэндаў акцыянерам ААТ «Белаграпрамбанк» ажыццявіць у парадку, устаноўленным нарматыўнымі прававымі актамі, у тым ліку якія рэгулююць спецыяльныя абмежавальныя меры ў дачыненні да замежных удзельнікаў - асоб з замежных дзяржаў, якія здзяйсняюць недружалюбныя дзеянні ў адносінах да Рэспублікі Беларусь, яе грамадзян і (або) арганізацый, у адпаведнасці з пералікам і крытэрыямі, устаноўленнымі заканадаўствам, а таксама ў адпаведнасці з лакальнымі прававымі актамі ААТ «Белаграпрамбанк».

4. Выкарыстоўвать сродкі рэзервовага фонда ААТ «Белаграпрамбанк» у памеры_______ рубля на пакрыцце непакрытай страты мінулых гадоў.

5. Не ўстанаўліваць на 2026 год нарматывы адлічэння часткі прыбытку дзяржаве ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 і ўтварэння фондаў ад прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк»  для ажыццяўлення авансавых адлічэнняў.

6. У выпадку прыняцця актаў заканадаўства, якія вызначаюць накіраванне, тэрміны і памеры авансавых адлічэнняў часткі прыбытку 2026 года ў бюжэт, вырабляць такія адлічэнні па рашэнні праўлення ААТ «Белаграпрамбанк», з наступным сцвярджэннем фактычнага размеркавання прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» за 2026 год гадавым агульным сходам акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк».

У адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказанным пытанні прынята 99,9999991107% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

Па пытанні павесткі дня: «Аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2025 годзе» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» у 2025 годзе.

У адпаведнасці са Статутам АТТ «Белаграпрамбанк» рашэнне па ўказаным пытанні прынята 100,00% галасоў ад тых, хто прыняў удзел у галасаванні.

Па пытанні павесткі дня: «Аб выбранні членаў наглядальнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Выбраць назіральны савет ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 11 членаў. 
• Усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе.

Па пытанні павесткі дня: «Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Выбраць рэвізійную камісію ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 5 чалавек.
• Усе члены выбраны ў адпаведны орган у прапанаваным складзе.

Па пытанні павесткі дня: «Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» гадавым агульным сходам акцыянераў прынята рашэнне:

• Зацвердзіць персанальны склад падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 6 чалавек.
• Увесь персанальны склад падліковай камісіі зацверджаны ў прапанаваным складзе.

Дзякуем Вам за ўдзел у працы гадавога агульнага сходу акцыянераў банка.

Тэлефон для даведак: 8 (017) 229 64 20 або 8 (017) 229 64 10

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год і задачах на 2026 год;
2. Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
3. Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2026 годзе;
5. Аб рабоце назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк» у 2025 годзе;
6. Аб выбранні членаў назіральнага савета ААТ «Белаграпрамбанк»;
7. Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк»;
8. Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк».

Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Спіс асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе, складаецца на падставе рэестра ўладальнікаў каштоўных папер, сфарміраванага па стане на 24 лютага 2026 года.

Асобы, якія маюць права на ўдзел у сходзе, могуць азнаёміцца з пералікам інфармацыі (дакументаў) пры падрыхтоўцы да правядзення сходу па адрасе: г. Мінск, пр-т Жукава, 3, наступным чынам:

пры рэгістрацыі асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе, ім прадастаўляюцца для азнаямлення наступные дакументы:

• інфармацыя аб дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
• інфармацыйны бюлетэнь аб паказчыках работы ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
• гадавая індывідуальная бухгалтарская (фінансавая) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год у складзе: бухгалтарскі баланс; справаздача аб прыбытках і стратах; справаздача аб змене ўласнага капіталу; справаздача аб руху грашовых сродкаў;
• аўдытарскае заключэнне па выніках правядзення аўдыту гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці за 2025 год;
• заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк» па выніках правядення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2025 год;
• праекты рашэнняў сходу;
• кіраўнічая справаздачнасць па карпаратыўным кіраванні з заключэннем аб выніках унутранай ацэнкі эфектыўнасці дзейнасці праўлення і карпаратыўнага кіравання ААТ «Белаграпрамбанк»;
• звесткі аб кандыдатах, якія вылучаюцца у назіральны савет і рэвізійную камісію ААТ «Белаграпрамбанк».

Рэгістрацыя асоб, якія маюць права на ўдзел у сходзе, будзе праводзіцца па месцы правядзення сходу 26 сакавіка 2026 года з 13.45 да 14.45 гадзін пры прад’яўленні дакументаў, якія пацвярджаюць іх асобу і паўнамоцтвы.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 20 або 229 64 10