Інфармацыя аб правядзенні агульнага сходу акцыянераў банка, а таксама аб рашэннях, прынятых агульным сходам акцыянераў банка

Адкрытае акцыянернае таварыства «Белаграпрамбанк» паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 14 чэрвеня 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях павесткі дня:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Зацвердзіць змяненні у Статут адкрытага акцыянернага таварыства «Белаграпрамбанк».

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Зацвердіць змяненні у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанныя рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» ад 30.11.2018, пратакол №11, выклаўшы яго ў новая рэдакцыі.

3. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзенныя змяненні у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанныя рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ «Белаграпрамбанк» от 07.10.2016, пратакол №6, і ўсталявать, што яны ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння, за выключэннем пункта 22, які ўступае ў сілу з даты рэгістрацыі адпаведных змяненняў у Статут АТТ «Белаграпрамбанк».

4. Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Зацвердзіць змены ў Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем агульнага сходу акціянераў от 14.02.2007, пратакол №6.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 14 чэрвеня 2024 года ў адпаведнасці з рашэннем назіральнагу савету ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07 чэрвеня 2024 года, пратакол № 11, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3.

Пытанні павесткі дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожнаму пытанню:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння: Зацвердзіць змяненні у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння: Зацвердіць змяненні у Кодэкс карпаратыўнага кіравання АТТ "Белаграпрамбанк", зацверджанныя рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў АТТ "Белаграпрамбанк" ад 30.11.2018, пратакол №11, выклаўшы яго ў новая рэдакцыі.

3. Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб назіральным савеце АТТ "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння: Зацвердзіць прыкладзенныя змяненні Палажэння аб назіральным савеце АТТ "Белаграпрамбанк", зацверджанныя рашэннем агульнага сходу акцыянераў АТТ "Белаграпрамбанк" от 07.10.2016, пратакол №6, і ўсталявать, што яны ўступаюць у сілу з даты прыняцця гэтага рашэння, за выключэннем пункта 22, які ўступае ў сілу з даты рэгістрацыі адпаведных змяненняў у Статут АТТ "Белаграпрамбанк".

4. Аб зацверджэнні змяненняў у Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ "Белаграпрамбанк".

Праект рашэння: Зацвердзіць змены ў Палажэнне аб рэвізійнай камісіі АТТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акціянераў от 14.02.2007, пратакол №6.

Тэлефоны для даведак: 8(017) 229 64 10 або 229 64 54.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што гадавы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 22 сакавіка 2024 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 99,88% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г. Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

1. Аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год і задачах на 2024 год

Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзеную справаздачу праўлення ААТ «Белаграпрамбанк» аб выніках фінансава-гаспадарчай дзейнасці ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год.

2. Аб заключэнні рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год

Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзенае заключэнне рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" па выніках правядзення штогадовай рэвізіі фінансавай і гаспадарчай дзейнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год.

3. Аб зацвярджэнні гадавой індывідуальнай бухгалтарскай (фінансавай) справаздачнасці ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год

Рашэнне: Зацвердзіць прыкладзеную гадавую індывідуальную бухгалтарскую (фінансавую) справаздачнасць ААТ «Белаграпрамбанк» за 2023 год, якая ўключае:

• бухгалтарскі баланс;
• справаздачу аб прыбытках і стратах;
• справаздачу аб змене ўласнага капіталу;
• справаздачу аб руху грашовых сродкаў;
• нататкі да справаздачнасці.

4. Аб размеркаванні прыбытку ААТ "Белаграпрамбанк" за 2023 год і нарматывах размеркавання прыбытку ў 2024 годзе

Рашэнне:

1. Атрыманы ў 2023 годзе прыбытак у памеры 95 655 810,01 рубля размеркаваць наступным чынам:

2. Частку прыбытку, якая засталася пасля размеркавання ў адпаведнасці з пунктам 1.1 гэтага рашэння, у памеры 16 482 286,31 рубля пакінуць у якасці неразмеркаванай, калі іншае не будзе ўстаноўлена адпаведнымі актамі заканадаўства.

3. Выплаціць па выніках работы ААТ "Белаграпрамбанк" (далей - банк) за 2023 год дывідэнды па прывілеяваных акцыях з разліку 0,03 рубля на адну акцыю, па простых (звычайных) акцыях з разліку 0,00465 рубля на адну акцыю. Пачатак тэрміну выплаты дывідэндаў - з 20 мая 2024 г., калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.

4. Накіраваць неразмеркаваны прыбытак мінулых гадоў у памеры 1 457 220,86 рубля, які ўтварыўся з сум пераацэнкі па выбыўшых асноўных сродках, у Фонд развіцця ААТ "Белаграпрамбанк".

5. Пералічэнне часткі прыбытку за 2024 год, якая падлягае пералічэнню ў бюджэт у адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637, і выплату дывідэндаў на акцыі банка правесці па выніках работы банка за 2024 год.

6. Не ўстанаўліваць на 2024 год нарматывы адлічэння часткі прыбытку дзяржаве ў адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 28.12.2005 № 637 і ўтварэння фондаў ад прыбытку банка для ажыццяўлення авансавых адлічэнняў у фонды банка і разліку крыніц капітальных укладанняў.

5. Аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2023 годзе

Рашэнне: Прыняць да ведама справаздачу аб рабоце наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» у 2023 годзе.

6. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

Рашэнне: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 11 чальцоў.

7. Аб выбранні членаў рэвізійнай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк"

Рашэнне: Выбраць рэвізійную камісію ААТ "Белаграпрамбанк" у колькасці 5 чальцоў.

8. Аб зацвярджэнні складу падліковай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк"

Рашэнне: Зацвердзіць персанальны склад падліковай камісіі ААТ "Белаграпрамбанк" у колькасці 6 чалавек.

9. Аб унясенні змяненняў у дагаворы аб узаемадзеянні ўстаноў адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў, рабочых, служачых

Рашэнне: Узгадніць:

• унясенне змяненняў у дагавор аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў, рабочых, служачых, узгоднены агульным сходам акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.04.2022 пратакол № 3, шляхам заключэння да Дагавора дадатковага пагаднення;
• скасаванне дагавора аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі "Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт" з ААТ "Белаграпрамбанк" пры падрыхтоўцы спецыялістаў, узгодненага рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.04.2022, пратакол № 3, па пагадненню бакоў шляхам заключэння пагаднення да Дагавора;
• заключэнне дагавора аб узаемадзеянні ўстановы адукацыі з арганізацыяй - заказчыкам кадраў пры падрыхтоўцы спецыялістаў паміж ААТ "Белаграпрамбанк" і ўстановай адукацыі "Мінскі дзяржаўны фінансава-эканамічны каледж".

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 7 снежня 2023 года, прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк"

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол нумар 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

3. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 7 снежня 2023 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ "Белаграпрамбанк" ад 23 лістапада 2023 года, пратакол № 18, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк"

Праект рашэння:

1. Зацвердзіць змяненні ў Статут адкрытага акцыянернага таварыства "Белаграпрамбанк".

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

2. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

Праект рашэння:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб агульным сходзе акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 28.04.2008, пратакол нумар 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

3. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

Праект рашэння:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб узнагароджаннях і кампенсацыях, што выплачваюцца членам наглядальнай рады і рэвізійнай камісіі ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 28.01.2015, пратакол №1.

2. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў завочнай форме 10 лістапада 2023 г., прызнаны адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў па пытаннях парадку дня:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладання ў новай рэдакцыі

Рашэнне:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

2. Прызнаць страціўшую сілу прыкладную форму грамадзянска-прававога дагавора з асобай, выбранай у склад наглядальнага савета ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджаную рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 03.03.2016, пратакол № 1.

3. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 10 лістапада 2023 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» ад 30 кастрычніка 2023 года, пратакол № 17, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у завочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

1. Аб зацвярджэнні змяненняў у Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ «Белаграпрамбанк», зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі

Праект рашэння:

1. Зацвердзіць змяненні ў Палажэнне аб наглядальнай радзе ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджанае рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 07.10.2016, пратакол № 6, шляхам выкладу ў новай рэдакцыі.

2. Прызнаць страціўшай сілу прыкладную форму грамадзянска-прававога дагавора з асобай, выбранай у склад наглядальнай рады ААТ "Белаграпрамбанк", зацверджаную рашэннем агульнага сходу акцыянераў ААТ "Белаграпрамбанк" ад 03.03.2016, пратакол № 1.

3. Устанавіць, што гэта рашэнне ўступае ў сілу з 01.01.2024.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што пазачарговы агульны сход акцыянераў, праведзены ў вочнай форме 14 верасня 2023 г., прызнана адбыўшымся, паколькі ў ім прынялі ўдзел акцыянеры, якія валодаюць у сукупнасці 94,29% ад агульнай колькасці галасоў.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Рашэнні, прынятыя агульным сходам акцыянераў, па пытаннях парадку дня:

1. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк».

Рашэнне: Спыніць датэрмінова паўнамоцтвы членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк», абраных у яго склад рашэннем пазачарговага агульнага сходу акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 05.07.2023, пратакол № 3.

2. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк».

Рашэнне: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 9 чалавек.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.

Адкрытае акцыянернае таварыства "Белаграпрамбанк" паведамляе,

што 14 верасня 2023 года ў адпаведнасці з рашэннем наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк» ад 10 жніўня 2023 года, пратакол № 15, праводзіцца пазачарговы агульны сход акцыянераў у вочнай форме.

Месца знаходжання таварыства і месца правядзення сходу: 220036, г.Мінск, праспект Жукава, 3. Час пачатку правядзення сходу – 15.00 гадзін.

Пытанні парадку дня з указаннем фармулёвак праектаў рашэнняў па кожным пытанні:

1. Аб датэрміновым спыненні паўнамоцтваў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

Праект рашэння: Спыніць датэрмінова паўнамоцтвы членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк», абраных у яго склад рашэннем пазачарговага агульнага збору акцыянераў ААТ «Белаграпрамбанк» ад 05.07.2023, пратакол № 3.

2. Аб выбранні членаў наглядальнай рады ААТ «Белаграпрамбанк»

Праект рашэння: Выбраць наглядальную раду ААТ «Белаграпрамбанк» у колькасці 9 чалавек.

Тэлефон для даведак: 8(017) 229 64 10.