Информация о проведении общего собрания акционеров банка, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров банка
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 14 июня 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
Решение: Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк»
Решение: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 30.11.2018, протокол № 11, изложив его в новой редакции.
3. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк»
Решение: Утвердить прилагаемые изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, и установить, что они вступают в силу с даты принятия настоящего решения, за исключением пункта 22, который вступает в силу с даты регистрации соответствующих изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк».
4. Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»
Решение: Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 14.04.2007, протокол № 6.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что 14 июня 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 07 июня 2024 года, протокол № 11, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:
1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
Проект решения: Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк»
Проект решения: Утвердить изменения в Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк», утвержденный решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 30.11.2018, протокол № 11, изложив его в новой редакции.
3. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк»
Проект решения: Утвердить прилагаемые изменения Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, и установить, что они вступают в силу с даты принятия настоящего решения, за исключением пункта 22, который вступает в силу с даты регистрации соответствующих изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк».
4. Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»
Проект решения: Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 14.04.2007, протокол № 6.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что годовое общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 22 марта 2024 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 99,88% от общего количества голосов.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и задачах на 2024 год
Решение: Утвердить прилагаемый отчет правления ОАО «Белагропромбанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.
2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год
Решение: Утвердить прилагаемое заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год
Решение: Утвердить прилагаемую годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год, включающую:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменении собственного капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечания к отчетности.
4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и нормативах распределения прибыли в 2024 году
Решение:
1. Полученную в 2023 году прибыль в размере 95 655 810,01 рубля распределить следующим образом:
| рублей | |
|
Отчисление части прибыли в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь (далее – Указ) от 28.12.2005 № 637 с учетом норм, предусмотренных Указом от 25.01.2021 № 25-дсп в размере 21 117 335,43 рубля |
41 136 923,85 |
| Фонд дивидендов ОАО «Белагропромбанк» | 2 534 937,85 |
| Фонд развития ОАО «Белагропромбанк» | 15 000 000,00 |
| Резервный фонд ОАО «Белагропромбанк» | 19 131 162,00 |
| Резервный фонд заработной платы ОАО «Белагропромбанк» | 370 500,00 |
| Фонд займов ОАО «Белагропромбанк» | 0,00 |
| Фонд «Жилье» ОАО «Белагропромбанк» | 0,00 |
| Специальный фонд социальных проектов на селе ОАО «Белагропромбанк» | 1 000 000,00 |
| Фонд Бонусов и вознаграждений ОАО «Белагропромбанк» | 0,00 |
2. Часть прибыли, оставшуюся после распределения в соответствии с пунктом 1.1 настоящего решения, в размере 16 482 286,31 рубля оставить в качестве нераспределенной, если иное не будет установлено соответствующими актами законодательства.
3. Выплатить по итогам работы ОАО «Белагропромбанк» (далее – банк) за 2023 год дивиденды по привилегированным акциям из расчета 0,03 рубля на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям из расчета 0,00465 рубля на одну акцию. Начало срока выплаты дивидендов – с 20 мая 2024 г., если иное не предусмотрено законодательством.
4. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 1 457 220,86 рубля, образовавшейся из сумм переоценки по выбывшим основным средствам, в Фонд развития ОАО «Белагропромбанк».
5. Перечисление части прибыли за 2024 год, подлежащей перечислению в бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, и выплату дивидендов на акции банка произвести по результатам работы банка за 2024 год.
6. Не устанавливать на 2024 год нормативы отчисления части прибыли государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 и образования фондов от прибыли банка для осуществления авансовых отчислений в фонды банка и расчета источников капитальных вложений.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году
Решение: Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»
Решение: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 членов.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»
Решение: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк» в количестве 5 членов.
8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк»
Решение: Утвердить персональный состав счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» в количестве 6 человек.
9. О внесении изменений в договоры о взаимодействии учреждений образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих
Решение: Согласовать:
- внесение изменений в договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих, согласованный общим собранием акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.04.2022 протокол № 3, путем заключения к Договору дополнительного соглашения;
- расторжение договора о взаимодействии учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» с ОАО «Белагропромбанк» при подготовке специалистов, согласованного решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.04.2022, протокол № 3, по соглашению сторон путем заключения соглашения к Договору;
- заключение договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов между ОАО «Белагропромбанк» и учреждением образования «Минский государственный финансово-экономический колледж».
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что 22 марта 2024 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 16 февраля 2024 года, протокол № 3, проводится годовое общее собрание акционеров в очной форме.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и задачах на 2024 год.
Проект решения: Утвердить прилагаемый отчет правления ОАО «Белагропромбанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.
2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год
Проект решения: Утвердить прилагаемое заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год.
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год
Проект решения: Утвердить прилагаемую годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год, включающую:
- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках;
- отчет об изменении собственного капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- примечания к отчетности.
4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2023 год и нормативах распределения прибыли в 2024 году
Проект решения:
1. Полученную в 2023 году прибыль в размере____________ рубля распределить следующим образом:
| рублей | |
|---|---|
| Отчисление части прибыли в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 с учетом норм, предусмотренных Указом Президента Республики Беларусь от 25.01.2021 № 25-дсп в размере ____________ рубля | |
| Отчисление части прибыли, подлежащей перечислению в государственный целевой бюджетный фонд национального развития, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 | |
| Фонд дивидендов ОАО «Белагропромбанк» | |
| Фонд развития ОАО «Белагропромбанк» | |
| Резервный фонд ОАО «Белагропромбанк» | |
| Резервный фонд заработной платы ОАО «Белагропромбанк» | |
| Фонд займов ОАО «Белагропромбанк» | |
| Фонд «Жилье» ОАО «Белагропромбанк» | |
| Специальный фонд социальных проектов на селе ОАО «Белагропромбанк» | |
| Фонд бонусов и вознаграждений ОАО «Белагропромбанк» |
2. Выплатить по итогам работы ОАО «Белагропромбанк» (далее – банк) за 2023 год дивиденды по привилегированным акциям из расчета 0,03 рубля на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям из расчета ______ рубля на одну акцию. Начало срока выплаты дивидендов – с ___.____ 2024, если иное не предусмотрено законодательством.
3. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере ________________ рубля, образовавшуюся из сумм переоценки по выбывшим основным средствам, в Фонд развития ОАО «Белагропромбанк».
4. Перечисление части прибыли за 2024 год, подлежащей перечислению в бюджет в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637, и выплату дивидендов на акции банка произвести по результатам работы банка за 2024 год.
5. Не устанавливать на 2024 год нормативы отчисления части прибыли государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 и образования фондов от прибыли банка для осуществления авансовых отчислений в фонды банка и расчета источников капитальных вложений.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году.
Проект решения: Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2023 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
Проект решения: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 членов.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».
Проект решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк» в количестве 5 членов.
8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк»
Проект решения: Утвердить персональный состав счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» в количестве 6 человек.
9. О внесении изменений в договоры о взаимодействии учреждений образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих
Проект решения: Согласовать:
- внесение изменений в договор о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов, рабочих, служащих, согласованный общим собранием акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.04.2022 протокол № 3, путем заключения к дополнительного соглашения;
- расторжение договора о взаимодействии учреждения образования «Белорусский государственный экономический университет» с ОАО «Белагропромбанк» при подготовке специалистов, согласованного решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.04.2022, протокол № 3, по соглашению сторон путем заключения соглашения к Договору;
- заключение договора о взаимодействии учреждения образования с организацией – заказчиком кадров при подготовке специалистов между ОАО «Белагропромбанк» и учреждением образования «Минский государственный финансово-экономический колледж».
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 7 декабря 2023 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 94,29% от общего количества голосов.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк»
Решение:
1. Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.
2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.
3. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1
Решение:
1. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что 7 декабря 2023 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 23 ноября 2023 года, протокол № 18, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:
1. Об утверждении изменений в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
Проект решения:
1. Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.
2. Об утверждении изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.
Проект решения:
1. Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.04.2008, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.
3. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1.
Проект решения:
1. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол №1.
2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в заочной форме 10 ноября 2023 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 94,29% от общего количества голосов.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Решения, принятые общим собранием акционеров по вопросам повестки дня:
1. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции
Решение:
1. Утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.
2. Признать утратившей силу примерную форму гражданско-правового договора с лицом, избранным в состав наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», утвержденную решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 03.03.2016, протокол № 1.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что 10 ноября 2023 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 30 октября 2023 года, протокол № 17, проводится внеочередное общее собрание акционеров в заочной форме.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:
1. Об утверждении изменений в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции
Проект решения:
1. Утвердить изменения в Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6, путем изложения в новой редакции.
2. Признать утратившей силу примерную форму гражданско-правового договора с лицом, избранным в состав наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», утвержденную решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 03.03.2016, протокол № 1.
3. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2024.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что внеочередное общее собрание акционеров, проведенное в очной форме 14 сентября 2023 года, признано состоявшимся, поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 94,29% от общего количества голосов.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Решения, принятые общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:
1. О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
Решение: Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», избранных в его состав решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 05.07.2023, протокол № 3.
2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
Решение: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 9 человек.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.
Открытое акционерное общество «Белагропромбанк» сообщает,
что 14 сентября 2023 года в соответствии с решением наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» от 10 августа 2023 года, протокол № 15, проводится внеочередное общее собрание акционеров в очной форме.
Место нахождения общества и место проведения собрания: 220036, г.Минск, проспект Жукова, 3. Время начала проведения собрания – 15.00 часов.
Вопросы повестки дня с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу:
1. О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»
Проект решения: Прекратить досрочно полномочия членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк», избранных в его состав решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 05.07.2023, протокол № 3.
2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»
Проект решения: Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 9 человек.
Телефон для справок: 8(017) 229 64 10.
