Собрание акционеров

По вопросу повестки дня: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год и задачах на 2026 год» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить отчет правления ОАО «Белагропромбанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 99,9999991107% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год, включающую:
  • бухгалтерский баланс;
  • отчет о прибылях и убытках;
  • отчет об изменении собственного капитала;
  • отчет о движении денежных средств;
  • примечания к отчетности.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 99,9999991107% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год и нормативах распределения прибыли в 2026 году» годовым общим собранием акционеров принято решение:

1. Распределить полученную в 2025 году прибыль в размере _________ рубля следующим образом:

2. Часть прибыли, оставшуюся после распределения в соответствии с пунктом 1 настоящего решения, в размере _______ рубля оставить в качестве нераспределенной, если иное не будет установлено соответствующими актами законодательства.

3. Выплатить по итогам работы ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год дивиденды по привилегированным акциям из расчета 0,03 рубля на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям из расчета 0,00879 рубля на одну акцию. Начало срока выплаты дивидендов – с 20 мая 2026 г., если иное не предусмотрено законодательством.

Выплату дивидендов акционерам ОАО «Белагропромбанк» осуществить в порядке, установленном нормативными правовыми актами, в том числе регулирующими специальные ограничительные меры в отношении иностранных участников – лиц из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Республики Беларусь, ее граждан и (или) организаций, в соответствии с перечнем и критериями, установленными законодательством, а также в соответствии с локальными правовыми актами ОАО «Белагропромбанк».

4. Использовать средства резервного фонда ОАО «Белагропромбанк» в размере __________ рубля на покрытие непокрытого убытка прошлых лет.

5. Не устанавливать на 2026 год нормативы отчисления части прибыли государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 и образования фондов от прибыли ОАО «Белагропромбанк» для осуществления авансовых отчислений.

6. В случае принятия актов законодательства, определяющих направления, сроки и размеры авансовых отчислений части прибыли 2026 года в бюджет, производить такие отчисления по решению правления ОАО «Белагропромбанк», с последующим утверждением фактического распределения прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2026 год годовым общим собранием акционеров ОАО «Белагропромбанк».

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 99,9999991107% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2025 году» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2025 году.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 членов.
• Все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе.

По вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк» в количестве 5 человек.
• Все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить персональный состав счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» в количестве 6 человек.
• Весь персональный состав счетной комиссии утвержден в предложенном составе.

Благодарим Вас за участие в работе годового общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 20 или 8 (017) 229 64 10

Повестка дня

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год и задачах на 2026 год;
2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год и нормативах распределения прибыли в 2026 году;
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2025 году;
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»;
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»;
8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, определяется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 24 февраля 2026 года.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г.Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:

• информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
• информационный бюллетень о показателях работы ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
• годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств;
• аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год; 
• заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2025 год;
• проекты решений собрания;
• управленческая отчетность по корпоративному управлению с заключением о результатах внутренней оценки эффективности деятельности правления и корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк»;
• сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет и ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, производится по месту проведения собрания 26 марта 2026 г. с 13.45 до 14.45 при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 20 или 229 64 10

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.
Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: +375 17 229 64 20 или +375 17 229 64 10

Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 12 февраля 2026 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 13.02.2026 по 18.02.2026 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 18.02.2026 по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8 (017) 229 64 20 или 229 64 10

По вопросу повестки дня «Об исполнении постановления Совета Министров Республики Беларусь» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

1. В соответствии с абзацем третьим части второй подпункта 3.1 пункта 3 Указа Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 «О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития» исполнить соответствующее постановление Совета Министров Республики Беларусь.
2. Информация не публикуется, так как является конфиденциальной.
3. Правлению ОАО «Белагропромбанк» обеспечить реализацию настоящего решения.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: +375 17 229 64 20 или +375 17 229 64 10

1. Об исполнении постановления Совета Министров Республики Беларусь.

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 13 октября 2025 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 15.10.2025 по 17.10.2025 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 17.10.2025 по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 20 или 229 64 10