Собрание акционеров

По вопросу повестки дня «Об увеличении уставного фонда ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

1. Увеличить уставный фонд ОАО «Белагропромбанк» на сумму 260 000 000,00 белорусского рубля (двести шестьдесят миллионов белорусских рублей 00 копеек) путем эмиссии простых (обыкновенных) акций дополнительного выпуска в количестве 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) штук, размещаемых посредством передачи в собственность Республики Беларусь без проведения подписки.

2. Утвердить новый размер уставного фонда ОАО «Белагропромбанк» в сумме 2 138 352 140,40 белорусского рубля (два миллиарда сто тридцать восемь миллионов триста пятьдесят две тысячи сто сорок белорусских рублей 40 копеек).

3. Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

4. Настоящее решение вступает в силу с даты вступления в силу законодательного акта Республики Беларусь, предусматривающего увеличение уставного фонда ОАО «Белагропромбанк» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых посредством передачи в собственность Республики Беларусь без проведения подписки.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 20 или 8 (017) 229 64 10

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления взаем денежных средств организациям банковского холдинга» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

1. Утвердить изменения в Положение о порядке предоставления взаем денежных средств организациям банковского холдинга (далее – изменения в Положение), утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 20.04.2012, протокол № 4.

2. Установить, что порядок вступления в силу изменений в Положение определяет правление ОАО «Белагропромбанк».

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о порядке ведения учета и предоставления информации об аффилированных лицах ОАО «Белагропромбанк» и передачи полномочий по его сопровождению от Департамента безопасности и защиты информации Департаменту комплаенс-контроля» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

1. Утвердить изменения в Положение о порядке ведения учета и предоставления информации об аффилированных лицах ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 12.12.2007, протокол № 16, изложив его в новой редакции (далее – изменения) и передать полномочия по его сопровождению от Департамента безопасности и защиты информации Департаменту комплаенс-контроля.

2. Установить, что изменения вступают в силу через пять рабочих дней после принятия настоящего решения.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 20 или 229 64 10

Об увеличении уставного фонда ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 20 июня 2025 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 20.06.2025 по 25.06.2025 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 25.06.2025 по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8 (017) 229 64 20 или 229 64 10

Повестка дня

1. Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления взаем денежных средств организациям банковского холдинга.
2. Об утверждении изменений в Положение о порядке ведения учета и предоставления информации об аффилированных лицах ОАО «Белагропромбанк» и передачи полномочий по его сопровождению от Департамента безопасности и защиты информации Департаменту комплаенс-контроля.

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 13 июня 2025 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 13.06.2025 по 18.06.2025 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 18.06.2025 по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 20 или 229 62 83

По вопросу повестки дня: «Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и задачах на 2025 год» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить отчет правления ОАО «Белагропромбанк» об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год - в соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год - в соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить годовую индивидуальную бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год, включающую:
  • бухгалтерский баланс;
  • отчет о прибылях и убытках;
  • отчет об изменении собственного капитала;
  • отчет о движении денежных средств;
  • примечания к отчетности.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и нормативах распределения прибыли в 2025 году» годовым общим собранием акционеров принято решение:

1. Полученную в 2024 году прибыль в размере _________ рубля распределить следующим образом:

2. Выплатить по итогам работы ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год дивиденды по привилегированным акциям из расчета 0,03 рубля на одну акцию, по простым (обыкновенным) акциям из расчета 0,00721 рубля на одну акцию. Начало срока выплаты дивидендов – с 20.05.2025, если иное не предусмотрено законодательством.

3. Не устанавливать на 2025 год нормативы отчисления части прибыли государству в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.12.2005 № 637 и образования фондов от прибыли ОАО «Белагропромбанк» для осуществления авансовых отчислений в фонды банка и расчета источников капитальных вложений.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2024 году» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Принять к сведению отчет о работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2024 году - в соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

По вопросу повестки дня: «Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Избрать наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк» в количестве 11 членов - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе.

По вопросу повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Избрать ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк» в количестве 5 членов - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе.

По вопросу повестки дня: «Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» годовым общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить персональный состав счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк» в количестве 6 человек - все члены избраны в соответствующий орган в предложенном составе.

Благодарим Вас за участие в работе годового общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: 8 (017) 229 64 10 или 8 (017) 229 64 20

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и задачах на 2025 год.
2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год.
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год.
4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и нормативах распределения прибыли в 2025 году.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2024 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».
8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 24 февраля 2025 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

• при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:
  • информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год;
  • информационный бюллетень о показателях работы ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год;
  • годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств;
  • аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
  • заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год;
  • проекты решений собрания;
  • заключение о результатах внутренней оценки эффективности деятельности правления и корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк»;
  • сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет и ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, производится по месту проведения собрания 26 марта 2025 г. с 13.45 до 14.45 при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20