Собрание акционеров

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и задачах на 2025 год.
2. О заключении ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год.
3. Об утверждении годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год.
4. О распределении прибыли ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год и нормативах распределения прибыли в 2025 году.
5. О работе наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк» в 2024 году.
6. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк».
8. Об утверждении состава счетной комиссии ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 24 февраля 2025 года.

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

• при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:
  • информация о деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год;
  • информационный бюллетень о показателях работы ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год;
  • годовая индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год в составе: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках; отчет об изменении собственного капитала; отчет о движении денежных средств;
  • аудиторское заключение по результатам проведения аудита годовой индивидуальной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год;
  • заключение ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» по результатам проведения ежегодной ревизии финансовой и хозяйственной деятельности ОАО «Белагропромбанк» за 2024 год;
  • проекты решений собрания;
  • заключение о результатах внутренней оценки эффективности деятельности правления и корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк»;
  • сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет и ревизионную комиссию ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, производится по месту проведения собрания 26 марта 2025 г. с 13.45 до 14.45 при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20

По вопросу повестки дня: «Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1 внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

1. Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1 (далее – изменения).
2. Установить, что изменения вступают в силу с даты принятия настоящего решения и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 01.10.2024.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по указанному вопросу принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20

1. Об утверждении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 28.01.2015, протокол № 1.

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 01 октября 2024 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 02.10.2024 по 08.10.2024 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 08.10.2024 по адресу: 220036, г.Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20

1. О досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк»;
2. Об избрании членов наблюдательного совета ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 21 августа 2024 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, могут ознакомиться с перечнем информации (документов) при подготовке к проведению собрания по адресу: г. Минск, пр-т Жукова, 3, следующим образом:

• при регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, им предоставляются для ознакомления следующие документы:
  • проекты решений собрания;
  • сведения о кандидатах, выдвигаемых в наблюдательный совет ОАО «Белагропромбанк».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет проводиться по месту проведения собрания 20 сентября 2024 года с 14.00 до 14.45 часов при предъявлении документов, подтверждающих их личность и полномочия.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 10 или 229 64 20.