Собрание акционеров

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

• утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по вышеуказанным вопросам принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: +375 17 229 64 20 или +375 17 229 64 10

Об утверждении изменений в Устав ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 17 сентября 2026 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 18.09.2026 по 23.09.2026 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 23.09.2026 по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: +375 17 229 64 10 или +375 17 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефон для справок: +375 17 229 64 20 или +375 17 229 64 10

По вопросу повестки дня «Об увеличении уставного фонда ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

1. Информация не публикуется, так как является конфиденциальной.
2. Утвердить размер уставного фонда ОАО «Белагропромбанк» в сумме 2 352 187 354,44 белорусского рубля (два миллиарда триста пятьдесят два миллиона сто восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят четыре белорусских рубля 44 копейки).
3. Утвердить изменения в Устав открытого акционерного общества «Белагропромбанк».

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по вышеуказанным вопросам принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.

Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефон для справок: +375 17 229 64 20 или +375 17 229 64 10

Об увеличении уставного фонда ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 17 июня 2026 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 17.06.2026 по 23.06.2026 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 23.06.2026 по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 20 или 229 64 10

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления взаем денежных средств организациям банковского холдинга» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

1. Утвердить изменения в Положение о порядке предоставления взаем денежных средств организациям банковского холдинга, утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 20.04.2012, протокол № 4 (далее – изменения в Положение).

2. Правлению ОАО «Белагропромбанк» определить срок вступления в силу изменений в Положение.

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 14.04.2007, протокол № 6, и установить, что они вступают в силу через десять дней с даты принятия настоящего решения.

По вопросу повестки дня «Об утверждении изменений в локальные правовые акты ОАО «Белагропромбанк» внеочередным общим собранием акционеров принято решение:

• Утвердить изменения в:
  • Положение о наблюдательном совете ОАО «Белагропромбанк», утвержденное решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 07.10.2016, протокол № 6;
  • Кодекс корпоративного управления ОАО «Белагропромбанк», утвержденный решением общего собрания акционеров ОАО «Белагропромбанк» от 30.11.2018, протокол № 11.

В соответствии с Уставом ОАО «Белагропромбанк» решение по вышеуказанным вопросам принято 100,00% голосов от принявших участие в опросе.Благодарим Вас за участие в работе внеочередного общего собрания акционеров банка.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 20 или 229 64 10

• Об утверждении изменений в Положение о порядке предоставления взаем денежных средств организациям банковского холдинга;
• Об утверждении изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО «Белагропромбанк»;
• Об утверждении изменений в локальные правовые акты ОАО «Белагропромбанк».

Время начала проведения собрания – 15.00 часов.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного по состоянию на 10 июня 2026 года.

С материалами по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться по месту нахождения правления ОАО «Белагропромбанк» с 10.06.2026 по 16.06.2026 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8.30 до 12.30.

Для получения бюллетеней для заочного голосования просим обращаться в ОАО «Белагропромбанк», его региональные дирекции по месту нахождения акционеров, а также иметь при себе документ, удостоверяющий личность (для представителей акционеров – дополнительно документ, подтверждающий полномочия).

Заполненные бюллетени для заочного голосования представляются не позднее 16.06.2026 по адресу: 220036, г. Минск, пр-т Жукова,3, депозитарий ценных бумаг ОАО «Белагропромбанк» почтовой связью, нарочным по месту нахождения правления банка, региональных дирекций, по месту нахождения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, средствами факсимильной связи по телефону/факсу: 229 64 10 или 229 64 51 с обязательной последующей доставкой (досылкой) оригинала бюллетеня. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, заполненные бюллетени которых получены ОАО «Белагропромбанк» в установленном порядке.

Телефоны для справок: 8(017) 229 64 20 или 229 64 10