Комитеты, созданные наблюдательным советом

О комитетах ОАО «Белагропромбанк»

В ОАО «Белагропромбанк» (далее – банк) действуют и ежегодно переизбираются 4 комитета банка: аудиторский комитет, комитет по рискам, комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям, комитет по стратегии – возглавляемые независимыми директорами.

Комитеты банка являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение наблюдательным советом банка своих функций по общему руководству деятельностью банка и подотчетны наблюдательному совету банка. Комитеты банка не являются органами управления банка, не имеют права действовать от имени банка.

Комитеты банка созданы в целях предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции наблюдательного совета банка, и содействия наблюдательному совету банка в осуществлении его полномочий.

Основной задачей комитетов банка является обеспечение качественной подготовки решений наблюдательного совета банка по вопросам, относящимся к их компетенции, путем углубленного изучения данных вопросов и выработки необходимых рекомендаций.

Комитеты в рамках вопросов, относящихся к их компетенции:

• анализируют процесс реализации целей и стратегического плана развития банка, выполнения решений наблюдательного совета;
• представляют на рассмотрение наблюдательным советом свои рекомендации и регулярные отчеты о деятельности банка.

Комитеты банка осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством, Уставом ОАО «Белагропромбанк», Положением о комитетах, созданных наблюдательным советом ОАО «Белагропромбанк», иными локальными правовыми актами банка и решениями общего собрания акционеров, наблюдательного совета банка.

Аудиторский комитет банка сформирован в количестве 5 человек: 2 независимых директора, 1 член наблюдательного совета, должностное лицо, ответственное за внутренний контроль, руководитель управления внутреннего аудита. 80 % комитета составляют женщины.

Комитет по рискам банка сформирован в количестве 5 человек: 2 независимых директора, 1 член наблюдательного совета, должностное лицо, ответственное за управление рисками, руководитель риск-подразделения. 20 % комитета составляют женщины.

Комитет по кадровым назначениям и вознаграждениям банка сформирован в количестве 5 человек: 2 независимых директора, 1 член наблюдательного совета, руководитель кадрового подразделения, руководитель финансового подразделения. 100 % комитета составляют мужчины.

Комитет по стратегии банка сформирован в количестве 4 человек: 1 независимый директор, 2 члена наблюдательного совета, 1 заместитель председателя правления. 25 % комитета составляют женщины.

За 9 месяцев 2024 года состоялись:

• 21 заседание комитета по рискам;
• 20 заседаний аудиторского комитета;
• 27 заседаний комитета по кадровым назначениям и вознаграждениям;
• 18 заседаний комитета по стратегии.